一、合资公司概述<

静安区位于上海市中心，是上海市的商业和金融中心之一。合资公司是指两个或两个以上的不同国家或地区的投资者共同出资设立的企业。在静安区设立合资公司，董事会成员的代理产生是公司治理的重要组成部分。

二、董事会成员的构成

合资公司的董事会成员通常由股东代表和公司管理层组成。股东代表根据合资合同或章程的规定，有权提名和选举董事会成员。管理层成员则由公司内部提名，经董事会批准后担任。

三、代理产生董事会成员的依据

代理产生董事会成员的主要依据是合资合同或公司章程。这些文件中会明确规定董事会成员的选举程序、资格要求以及代理产生的方式。

四、董事会成员的提名

1. 股东代表提名：股东代表根据合资合同或章程的规定，有权提名董事会成员。提名时，应提供被提名人的基本信息、资格证明等相关材料。

2. 管理层提名：管理层根据公司运营需要，提名适合担任董事会成员的人员。

3. 第三方推荐：在某些情况下，合资双方可能会通过第三方推荐合适的人选。

五、董事会成员的选举

1. 召开董事会会议：在提名完成后，召开董事会会议，对提名人员进行审议。

2. 投票选举：董事会成员进行无记名投票，根据得票多少确定当选人员。

3. 确认当选：当选人员需获得过半数董事的同意，方可成为董事会成员。

六、董事会成员的代理产生

1. 股东代表代理：股东代表因故不能亲自出席董事会会议，可委托其他股东代表或公司管理层代为出席。

2. 管理层代理：管理层成员因故不能亲自出席董事会会议，可委托其他管理层成员代为出席。

3. 第三方代理：在特殊情况下，合资双方可委托第三方机构代理产生董事会成员。

七、代理产生董事会成员的注意事项

1. 代理产生董事会成员应符合合资合同或章程的规定。

2. 代理产生过程中，应确保公平、公正、公开。

3. 代理产生后，应及时通知其他股东和管理层。

4. 代理产生的董事会成员应具备相应的资格和能力。

结尾：

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