一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，经公司董事会提议，于2023年4月15日召开普陀区股东会。本次股东会的主要议程为审议董事会工作报告、财务报告以及董事会成员选举等事项。

二、会议议程

1. 审议并通过董事会工作报告。

2. 审议并通过财务报告。

3. 选举产生新一届董事会成员。

4. 讨论并通过其他事项。

三、董事会成员选举代理条件

1. 资格要求：候选人应具备完全民事行为能力，且无犯罪记录。

2. 股东资格：候选人应为公司的股东，持有公司股份的比例应符合公司章程规定。

3. 专业能力：候选人应具备一定的企业管理经验或相关专业知识。

4. 诚信记录：候选人应具有良好的商业信誉和个人诚信记录。

5. 时间承诺：候选人应能够保证有足够的时间参与公司的管理和决策。

6. 年龄要求：候选人年龄一般应在60周岁以下，特殊情况需经股东会三分之二以上股东同意。

7. 回避原则：与公司有直接或间接利益冲突的股东及其关联人不得担任董事会成员。

四、选举程序

1. 提名：股东会召开前，由股东或董事会提名候选人。

2. 宣读：提名结束后，由主持人宣读候选人名单。

3. 投票：股东对候选人进行无记名投票。

4. 计票：投票结束后，由监票人进行计票。

5. 公布结果：计票结束后，由主持人公布选举结果。

五、会议表决

股东会决议需经出席股东所持表决权的半数以上通过。对于董事会成员选举，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、会议决议

本次股东会决议如下：

1. 通过董事会工作报告。

2. 通过财务报告。

3. 选举产生新一届董事会成员，具体名单如下：

- 董事长：张三

- 副董事长：李四

- 董事：王五、赵六

4. 其他事项按会议议程进行讨论并通过。

七、会议结束

本次股东会于2023年4月15日下午5点结束。所有股东应遵守会议决议，并积极配合公司新一届董事会的工作。

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