自贸区公司董事会合同是自贸区公司治理结构中的重要文件，它明确了董事会成员的职责、权利和义务，以及董事会运作的基本规则。起草董事会合需要充分考虑以下几个方面。<

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二、合同目的与依据

1. 合同目的：明确董事会合同的目的，即规范董事会运作，保障公司治理的规范性和有效性。

2. 合同依据：依据《公司法》、《自贸区条例》等相关法律法规，确保合同内容的合法性。

3. 合同性质：董事会合同属于公司内部管理性合同，具有内部约束力。

三、董事会成员资格与产生

1. 董事会成员资格：明确董事会成员的任职资格，包括年龄、学历、工作经验等。

2. 董事会成员产生：规定董事会成员的产生方式，如股东会选举、董事会提名等。

3. 董事会成员任期：明确董事会成员的任期，一般不超过三年。

4. 董事会成员辞职：规定董事会成员辞职的程序和条件。

四、董事会职权与职责

1. 董事会职权：明确董事会行使的职权，如制定公司发展战略、决定公司重大投资等。

2. 董事会职责：规定董事会成员的职责，包括对公司经营决策负责、维护公司利益等。

3. 董事会会议：规定董事会会议的召开频率、召集方式、表决程序等。

4. 董事会决议：明确董事会决议的生效条件，如全体董事一致同意等。

五、董事会成员权利与义务

1. 董事会成员权利：包括对公司经营决策的知情权、表决权、提名权等。

2. 董事会成员义务：包括遵守公司章程、保守公司秘密、履行职责等。

3. 董事会成员利益冲突：规定董事会成员在利益冲突时的回避义务。

4. 董事会成员责任：明确董事会成员在履行职责过程中可能承担的责任。

六、董事会秘书职责

1. 董事会秘书的任命：规定董事会秘书的任命程序和条件。

2. 董事会秘书的职责：包括协助董事会成员履行职责、组织董事会会议、处理董事会文件等。

3. 董事会秘书的权限：明确董事会秘书在处理董事会事务中的权限。

4. 董事会秘书的考核：规定董事会秘书的考核标准和程序。

七、董事会会议制度

1. 会议召开条件：明确董事会会议召开的必要条件，如董事会成员到会人数等。

2. 会议通知：规定董事会会议通知的发送方式和时间。

3. 会议记录：规定董事会会议记录的内容和保存方式。

4. 会议决议：明确董事会会议决议的生效条件和执行方式。

八、董事会决策程序

1. 决策事项：明确董事会决策的事项范围，如公司重大投资、融资等。

2. 决策程序：规定董事会决策的程序，包括提案、讨论、表决等环节。

3. 决策结果：明确董事会决策结果的生效条件和执行方式。

4. 决策监督：规定对董事会决策的监督机制，确保决策的科学性和合理性。

九、董事会与监事会的关系

1. 职责分工：明确董事会与监事会的职责分工，避免职能交叉。

2. 互相监督：规定董事会与监事会之间的相互监督机制。

3. 信息共享：规定董事会与监事会之间的信息共享机制。

4. 协调合作：鼓励董事会与监事会在公司治理中的协调与合作。

十、董事会合同的修改与终止

1. 修改程序：规定董事会合同修改的程序，包括提案、表决等环节。

2. 终止条件：明确董事会合同终止的条件，如公司解散等。

3. 终止程序：规定董事会合同终止的程序，包括通知、公告等环节。

4. 终止后的处理：明确董事会合同终止后的处理方式，如资产清算等。

十一、合同附件与生效日期

1. 合同附件：明确合同附件的内容和作用，如董事会成员名单、会议记录等。

2. 生效日期：规定董事会合同的生效日期，一般自合同签署之日起生效。

十二、合同签署与备案

1. 签署主体：明确合同签署的主体，如公司法定代表人、董事会成员等。

2. 签署程序：规定合同签署的程序，包括签字、盖章等环节。

3. 备案要求：明确合同备案的要求，如报送工商部门等。

十三、合同解释与争议解决

1. 合同解释：规定合同解释的原则和方法，如文义解释、目的解释等。

2. 争议解决：明确合同争议的解决方式，如协商、仲裁、诉讼等。

十四、合同变更与解除

1. 变更条件：规定合同变更的条件，如公司经营状况变化等。

2. 解除条件：明确合同解除的条件，如一方违约等。

3. 变更与解除程序：规定合同变更与解除的程序，包括通知、公告等环节。

十五、合同终止后的后续事宜

1. 资产清算：规定合同终止后的资产清算程序。

2. 债权债务处理：明确合同终止后的债权债务处理方式。

3. 人员安置：规定合同终止后公司员工的安置方案。

十六、合同保密条款

1. 保密内容：明确合同保密的内容，如公司商业秘密、技术秘密等。

2. 保密期限：规定合同保密的期限。

3. 违约责任：明确违反保密条款的违约责任。

十七、合同适用法律与争议解决

1. 适用法律：规定合同适用的法律，如《中华人民共和国合同法》等。

2. 争议解决：明确合同争议的解决方式，如仲裁、诉讼等。

十八、合同签署地点与日期

1. 签署地点：规定合同签署的地点。

2. 签署日期：明确合同签署的日期。

十九、合同附件清单

1. 附件清单：列出合同附件的清单，如董事会成员名单、会议记录等。

二十、合同签署人签字与盖章

1. 签署人签字：规定合同签署人的签字要求。

2. 盖章：明确合同盖章的要求。

上海加喜企业小秘书（官网：https://www.qiyexiaomishu.com）办理自贸区公司董事会合同如何起草？相关服务的见解

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