宝山合资公司执照是宝山区工商行政管理局颁发给在宝山区注册的合资企业的法律凭证。合资公司是指由两个或两个以上不同国家或地区的投资者共同出资、共同经营、共享利润、共担风险的企业形式。办理宝山合资公司执照，需要准备一系列的文件，其中董事会文件是不可或缺的一部分。<

二、董事会文件的基本要求

董事会文件是合资公司成立过程中必须提交的重要文件，主要包括以下内容：

1. 董事会决议：董事会决议应当明确合资公司的经营范围、注册资本、出资比例、董事和监事名单等基本信息。

2. 董事会成员名单：包括董事和监事的姓名、国籍、职务、住所等。

3. 董事会授权委托书：如董事会成员不能亲自出席董事会会议，需提供授权委托书。

4. 董事会会议记录：记录董事会会议的召开时间、地点、出席人员、会议议程、决议内容等。

三、董事会决议的具体要求

董事会决议应当符合以下要求：

1. 合法合规：决议内容必须符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定。

2. 明确具体：决议内容应明确具体，避免模糊不清。

3. 签字盖章：决议文件需由董事会全体成员签字并加盖董事会印章。

四、董事会成员名单的要求

董事会成员名单应当包括以下信息：

1. 姓名：董事和监事的姓名。

2. 国籍：董事和监事的国籍。

3. 职务：董事和监事在合资公司中的职务。

4. 住所：董事和监事的住所。

五、董事会授权委托书的要求

董事会授权委托书应当包括以下内容：

1. 授权人信息：授权人的姓名、职务、国籍等。

2. 受托人信息：受托人的姓名、职务、国籍等。

3. 授权事项：授权的具体事项，如参加董事会会议、签署文件等。

4. 授权期限：授权的有效期限。

六、董事会会议记录的要求

董事会会议记录应当包括以下内容：

1. 会议时间：董事会会议的召开时间。

2. 会议地点：董事会会议的召开地点。

3. 出席人员：参加会议的董事和监事名单。

4. 会议议程：会议讨论的议题。

5. 决议内容：会议形成的决议。

七、董事会文件的语言要求

董事会文件应当使用规范的中文书面语言，文字表达准确、简洁、清晰。

八、董事会文件的格式要求

董事会文件的格式应当规范，包括标题、正文、落款等部分，确保文件整洁、易读。

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