<p>一、公司章程<

> <p>1. 公司章程是公司设立的基础性文件，规定了公司的组织形式、经营范围、股东权益等内容。董事会设立前，需制定或修改公司章程，明确董事会成员的构成、职责、权限等。</p> <p>二、董事会设立决议</p> <p>2. 董事会设立决议是公司股东大会或董事会根据公司章程规定，对董事会设立事项进行审议、表决的文件。决议内容包括董事会成员的选举、任命、任期等。</p> <p>三、董事会成员名单</p> <p>3. 董事会成员名单是列明董事会成员姓名、职务、住所等信息的文件。在设立董事会时，需提交董事会成员名单，确保董事会成员符合公司章程规定。</p> <p>四、董事会成员任职资格证明</p> <p>4. 董事会成员任职资格证明是证明董事会成员具备相应任职资格的文件。如学历证明、职业资格证书等。设立董事会时，需提交董事会成员任职资格证明。</p> <p>五、董事会成员选举办法</p> <p>5. 董事会成员选举办法是规定董事会成员选举程序、选举方式、选举结果确认等内容的文件。设立董事会时，需制定董事会成员选举办法，确保选举过程公正、透明。</p> <p>六、董事会会议规则</p> <p>6. 董事会会议规则是规定董事会会议召开、表决、记录等事项的文件。设立董事会时，需制定董事会会议规则，确保董事会会议的顺利进行。</p> <p>七、董事会职责分工</p> <p>7. 董事会职责分工是明确董事会成员职责、权限、工作分工的文件。设立董事会时，需制定董事会职责分工，确保董事会成员各司其职，提高工作效率。</p> <p>结尾：上海加喜企业小秘书（官网：https://www.qiyexiaomishu.com）专业提供上海集团企业董事会设立所需法律文件办理服务。我们拥有一支经验丰富的团队，为您提供一站式企业法律服务，包括但不限于公司章程制定、董事会设立决议、董事会成员名单、任职资格证明、选举办法、会议规则、职责分工等。选择我们，让您轻松应对企业设立过程中的法律问题，助力企业稳健发展。</p>

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