一、会议背景<

> < h3>1.1 会议目的

为适应我国自贸区发展战略，进一步优化公司治理结构，提高公司运营效率，经董事会研究决定，特召开本次董事会会议，就任命自贸区执行董事一事进行讨论和表决。

< h3>1.2 会议时间

本次董事会会议于2023年4月15日召开。

< h3>1.3 会议地点

公司会议室。

< h3>1.4 参会人员

出席本次会议的董事共有8人，其中独立董事2人，外部董事2人。

< h3>1.5 会议议程

1. 审议并表决任命自贸区执行董事；

2. 讨论公司未来发展战略；

3. 审议公司年度财务报告；

4. 其他事项。

二、任命自贸区执行董事的必要性

< h3>2.1 市场需求

随着我国自贸区建设的不断深入，对自贸区企业的管理和服务提出了更高的要求。任命自贸区执行董事，有助于提升公司在自贸区市场的竞争力。

< h3>2.2 公司发展

为适应自贸区发展，公司需要加强内部管理，提高决策效率。任命自贸区执行董事，有利于优化公司治理结构，推动公司持续健康发展。

< h3>2.3 法规要求

根据《公司法》等相关法律法规，公司应当设立董事会，并按照规定任命执行董事。任命自贸区执行董事，是公司合法合规经营的重要举措。

< h3>2.4 股东利益

任命自贸区执行董事，有助于保护股东利益，确保公司决策的科学性和合理性。

< h3>2.5 企业形象

自贸区执行董事的任命，将提升公司在行业内的知名度和美誉度，有利于树立良好的企业形象。

三、自贸区执行董事的任职资格

< h3>3.1 专业背景

自贸区执行董事应具备丰富的自贸区运营管理经验，熟悉相关政策法规，具备较强的市场分析能力和决策能力。

< h3>3.2 政治素质

自贸区执行董事应具有良好的政治素质，坚决拥护党的领导，遵守国家法律法规。

< h3>3.3 道德品质

自贸区执行董事应具备高尚的道德品质，廉洁自律，诚实守信。

< h3>3.4 年龄要求

自贸区执行董事应年满45周岁，具有大学本科及以上学历。

< h3>3.5 工作经验

自贸区执行董事应具有5年以上相关工作经验，或在自贸区相关领域有突出贡献。

四、自贸区执行董事的任命程序

< h3>4.1 提名

由公司董事会提名委员会根据任职资格，提出自贸区执行董事候选人名单。

< h3>4.2 审议

董事会全体成员对提名委员会提出的候选人名单进行审议。

< h3>4.3 表决

董事会全体成员对自贸区执行董事候选人进行无记名投票表决。

< h3>4.4 公示

对当选的自贸区执行董事进行公示，接受全体股东监督。

< h3>4.5 任命

经董事会表决通过后，由公司法定代表人签署任命书，正式任命自贸区执行董事。

五、自贸区执行董事的职责

< h3>5.1 决策参与

自贸区执行董事有权参与公司重大决策，对公司的经营和发展方向提出意见和建议。

< h3>5.2 监督执行

自贸区执行董事应监督公司执行董事会决议，确保公司决策的顺利实施。

< h3>5.3 信息披露

自贸区执行董事应负责公司信息披露工作，确保公司信息的真实、准确、完整。

< h3>5.4 协调关系

自贸区执行董事应协调公司与自贸区相关部门、机构的关系，为公司发展创造良好环境。

< h3>5.5 人才培养

自贸区执行董事应关注公司人才培养，为公司可持续发展提供人才保障。

六、自贸区执行董事的薪酬待遇

< h3>6.1 薪酬构成

自贸区执行董事的薪酬由基本工资、绩效工资、津贴等构成。

< h3>6.2 薪酬标准

自贸区执行董事的薪酬标准根据其任职资格、工作经验和公司实际情况确定。

< h3>6.3 薪酬发放

自贸区执行董事的薪酬按月发放，具体发放时间由公司财务部门确定。

七、自贸区执行董事的考核与激励

< h3>7.1 考核指标

自贸区执行董事的考核指标包括工作业绩、决策质量、团队建设等方面。

< h3>7.2 考核方式

公司设立考核委员会，对自贸区执行董事进行年度考核。

< h3>7.3 激励措施

对考核优秀者，公司将给予奖励，包括晋升、加薪等。

八、自贸区执行董事的任期与解聘

< h3>8.1 任期

自贸区执行董事的任期为三年，可连任。

< h3>8.2 解聘

自贸区执行董事在任期内如有严重违纪、违法等行为，或因工作需要，董事会可予以解聘。

九、自贸区执行董事的离职手续

< h3>9.1 离职通知

自贸区执行董事离职前，应提前一个月向公司董事会提交离职通知。

< h3>9.2 工作交接

自贸区执行董事离职前，应完成工作交接，确保公司业务连续性。

< h3>9.3 薪酬结算

自贸区执行董事离职后，公司应按照规定结算其薪酬和福利。

十、自贸区执行董事的保密义务

< h3>10.1 保密内容

自贸区执行董事应保守公司商业秘密，包括但不限于技术秘密、经营策略、客户信息等。

< h3>10.2 保密期限

自贸区执行董事的保密期限自离职之日起不少于三年。

< h3>10.3 违约责任

自贸区执行董事违反保密义务，应承担相应的法律责任。

十一、自贸区执行董事的培训与发展

< h3>11.1 培训内容

公司将为自贸区执行董事提供相关培训，包括自贸区政策法规、市场分析、领导力等。

< h3>11.2 发展规划

公司将为自贸区执行董事制定个人发展规划，助力其职业成长。

< h3>11.3 职业晋升

公司将为自贸区执行董事提供职业晋升通道，鼓励其发挥才能。

十二、自贸区执行董事的监督与问责

< h3>12.1 监督机制

公司设立监督委员会，对自贸区执行董事的工作进行监督。

< h3>12.2 问责机制

自贸区执行董事如有失职、渎职行为，公司将依法进行问责。

十三、自贸区执行董事的离职补偿

< h3>13.1 补偿标准

自贸区执行董事离职后，公司将按照规定给予其离职补偿。

< h3>13.2 补偿发放

离职补偿按月发放，具体发放时间由公司财务部门确定。

十四、自贸区执行董事的离职后关系

< h3>14.1 关系维护

自贸区执行董事离职后，公司将继续维护与离职人员的良好关系。

< h3>14.2 合作机会

公司将为自贸区执行董事提供合作机会，共同推动公司发展。

十五、自贸区执行董事的任命表决

< h3>15.1 表决方式

本次董事会会议采用无记名投票方式表决自贸区执行董事候选人。

< h3>15.2 表决结果

经全体董事表决，一致同意任命张三为自贸区执行董事。

十六、自贸区执行董事的任命生效

< h3>16.1 生效时间

自贸区执行董事的任命自董事会决议通过之日起生效。

< h3>16.2 公示时间

自贸区执行董事的任命将在公司内部进行公示。

十七、自贸区执行董事的任职宣誓

< h3>17.1 宣誓内容

自贸区执行董事在任职前应进行宣誓，承诺遵守国家法律法规，履行职责，为公司发展贡献力量。

< h3>17.2 宣誓仪式

自贸区执行董事的宣誓仪式将在公司会议室举行。

十八、自贸区执行董事的任职期限

< h3>18.1 任职期限

自贸区执行董事的任职期限为三年，自宣誓之日起计算。

< h3>18.2 任期届满

自贸区执行董事任期届满后，可根据公司实际情况和本人意愿，进行续聘或离职。

十九、自贸区执行董事的离职手续

< h3>19.1 离职通知

自贸区执行董事离职前，应提前一个月向公司董事会提交离职通知。

< h3>19.2 工作交接

自贸区执行董事离职前，应完成工作交接，确保公司业务连续性。

< h3>19.3 薪酬结算

自贸区执行董事离职后，公司应按照规定结算其薪酬和福利。

二十、自贸区执行董事的离职后关系

< h3>20.1 关系维护

自贸区执行董事离职后，公司将继续维护与离职人员的良好关系。

< h3>20.2 合作机会

公司将为自贸区执行董事提供合作机会，共同推动公司发展。

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