一、董事会决议<

1. 董事会决议是公司地址变更的基础文件，需明确变更地址的原因、变更后的地址信息以及变更后的公司注册地。

2. 决议应包括董事会成员的签字和日期，以及会议记录的附件。

3. 决议内容应清晰、明确，避免产生歧义。

4. 决议需经过董事会全体成员的表决通过，且表决结果需达到法定比例。

5. 决议应一式两份，一份存档，一份用于工商登记。

二、董事会会议纪要

1. 会议纪要是记录董事会决议过程的重要文件，应详细记载会议时间、地点、参会人员、议题讨论及表决结果。

2. 纪要应由记录人签字确认，并加盖公司公章。

3. 纪要应包括变更地址的决议内容，以及相关董事的讨论意见。

4. 会议纪要应与董事会决议一同存档。

三、公司章程修正案

1. 若公司地址变更涉及公司章程的修改，需提交公司章程修正案。

2. 修正案应包括变更后的公司注册地、公司住所等信息。

3. 修正案需经过董事会表决通过，并提交股东大会审议。

4. 修正案应一式两份，一份存档，一份用于工商登记。

四、法定代表人变更文件

1. 若公司地址变更导致法定代表人变更，需提交法定代表人变更文件。

2. 文件应包括原法定代表人的辞职信、新法定代表人的任命书及身份证明。

3. 法定代表人变更文件需经过董事会表决通过。

4. 文件应一式两份，一份存档，一份用于工商登记。

五、股东会决议

1. 若公司地址变更涉及股东权益，需提交股东会决议。

2. 决议应包括变更后的公司注册地、公司住所等信息。

3. 决议需经过股东会表决通过，并提交董事会审议。

4. 决议应一式两份，一份存档，一份用于工商登记。

六、变更登记申请书

1. 变更登记申请书是公司向工商部门申请地址变更的正式文件。

2. 申请书应包括公司名称、原注册地、变更后的注册地、法定代表人等信息。

3. 申请书需加盖公司公章，并由法定代表人签字。

4. 申请书应一式两份，一份提交工商部门，一份存档。

七、其他相关文件

1. 根据具体情况，可能还需提供其他相关文件，如房产证明、租赁合同等。

2. 相关文件应真实、合法，并符合国家法律法规的要求。

3. 所有文件应准备齐全，以便在办理地址变更时提交。

结尾：关于上海加喜企业小秘书（官网：https://www.qiyexiaomishu.com）办理宝山区公司地址变更所需董事会文件的相关服务，该公司提供一站式企业服务，包括但不限于文件准备、工商登记、税务申报等。他们熟悉相关法律法规，能够为客户提供专业、高效的服务，确保公司地址变更顺利进行。选择上海加喜企业小秘书，让企业无忧办理地址变更手续。

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