一、决议背景<

随着公司业务的不断发展，为了更好地适应市场变化和提升公司治理水平，静安区董事会决定对现有执行董事进行重新任命。为确保任命过程的公正、透明和高效，特制定本决议。

二、决议目的

1. 提高公司治理水平，确保公司决策的科学性和合理性。

2. 优化董事会结构，增强董事会成员的专业性和代表性。

3. 明确执行董事职责，提高公司运营效率。

三、执行董事任命条件

1. 具有良好的政治素质和职业道德，遵守国家法律法规。

2. 具有丰富的企业管理经验，熟悉公司业务和行业特点。

3. 具有较强的决策能力和领导能力，能够带领公司实现战略目标。

4. 具有良好的沟通协调能力和团队合作精神。

5. 具有较强的责任心和敬业精神，能够全身心投入公司工作。

四、执行董事任命程序

1. 董事会秘书根据公司实际情况，提出执行董事候选人名单。

2. 董事会秘书组织对候选人进行资格审查，确保候选人符合任命条件。

3. 董事会召开会议，对候选人进行审议，形成决议。

4. 董事会决议通过后，由公司法定代表人向候选人发出任职通知。

5. 候选人接到任职通知后，按照公司规定办理入职手续。

五、执行董事职责

1. 参与公司重大决策，提出合理化建议。

2. 监督公司经营管理工作，确保公司战略目标的实现。

3. 维护公司合法权益，保护股东利益。

4. 完成董事会交办的其他工作任务。

六、执行董事任期

执行董事任期一般为三年，可连任。任期届满前，董事会可根据公司实际情况和执行董事表现，决定是否续聘。

七、执行董事考核与激励

1. 董事会设立考核小组，对执行董事进行年度考核。

2. 考核内容包括：工作业绩、决策能力、团队协作等方面。

3. 根据考核结果，对表现优秀的执行董事给予奖励，对表现不佳的执行董事进行约谈或调整。

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1. 协助企业完成董事会决议的起草、审核和发布。

2. 提供执行董事候选人资格审查、背景调查等服务。

3. 协助企业办理执行董事任命手续，确保流程合规。

4. 提供执行董事考核与激励方案设计，提升公司治理水平。

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