尊敬的各位股东：<

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根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及本公司的章程约定，兹定于2023年11月15日（星期三）上午9:00，在公司会议室召开浦东新区外资企业股东会，审议并通过以下事项。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2023年11月15日（星期三）上午9:00

二、会议地点

上海市浦东新区XX路XX号XX大厦3楼会议室

三、会议议程

1. 审议并通过2023年度财务报告；

2. 审议并通过2023年度利润分配方案；

3. 审议并通过2024年度经营计划；

4. 审议并通过公司重大投资决策；

5. 审议并通过公司管理层报告；

6. 审议并通过公司章程修改提案；

7. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

四、参会人员

1. 本公司全体股东；

2. 公司董事会成员；

3. 公司监事会成员；

4. 公司高级管理人员；

5. 公司聘请的审计师；

6. 公司法律顾问。

五、会议召集方式

本次股东会采用现场会议形式，请各位股东务必按时参加。

六、会议表决方式

本次股东会采用举手表决或投票表决的方式进行。

七、会议资料

请各位股东于会议前5个工作日向公司董事会秘书处索取会议资料。

八、会议费用

本次股东会费用由公司承担。

九、其他事项

1. 请各位股东携带身份证件参加会议；

2. 如因特殊情况无法参加会议，请提前向公司董事会秘书处请假并委托代理人出席；

3. 请各位股东遵守会议纪律，保持会场秩序。

特此通知。

<公司名称>

<公司地址>

<联系人>

<联系电话>

<电子邮箱>

<日期>

一、会议背景及目的

本次股东会的召开，旨在全面回顾和总结公司2023年度的经营成果，审议并通过相关决议，为公司未来的发展奠定坚实基础。会议的目的是确保股东权益，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。

二、财务报告审议

会议将审议并通过2023年度财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。报告将详细展示公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，为股东提供全面、准确的财务信息。

三、利润分配方案审议

根据公司章程和财务状况，会议将审议并通过2023年度利润分配方案。方案将包括利润分配的比例、分配方式以及分配时间等内容，确保股东权益得到充分保障。

四、经营计划审议

会议将审议并通过2024年度经营计划，包括经营目标、市场策略、产品研发计划、销售计划等。计划将指导公司未来一年的经营活动，确保公司战略目标的实现。

五、重大投资决策审议

针对公司未来可能进行的重大投资项目，会议将进行审议。决策将基于项目的可行性、风险控制以及对公司长远发展的贡献等因素，确保投资决策的科学性和合理性。

六、管理层报告审议

公司管理层将向股东会报告过去一年的工作情况，包括公司战略执行、经营管理、团队建设等方面。报告将展示管理层的努力和成果，为股东提供决策参考。

七、公司章程修改提案审议

根据公司发展需要，可能对现有章程进行修改。会议将审议并通过相关修改提案，确保公司章程与公司发展相适应。

八、其他事项审议

会议还将审议其他需要股东会审议的事项，包括但不限于公司内部管理制度、员工福利政策等。

九、会议组织及纪律

为确保会议的顺利进行，公司将严格按照会议议程组织会议，并要求所有参会人员遵守会议纪律，保持会场秩序。

十、会议资料准备

会议前，公司将准备详细的会议资料，包括会议议程、财务报告、利润分配方案等，供股东查阅。

十一、会议费用承担

本次股东会的费用由公司承担，无需股东支付任何费用。

十二、参会人员要求

请各位股东携带身份证件参加会议，以便进行身份验证。

十三、请假及委托代理人

如因特殊情况无法参加会议，请提前向公司董事会秘书处请假并委托代理人出席。

十四、会议表决方式

本次股东会采用举手表决或投票表决的方式进行，确保每位股东的表决权得到充分尊重。

十五、会议纪律

请各位股东遵守会议纪律，保持会场秩序，不得随意离开会场，不得进行与会议无关的交谈。

十六、会议资料索取

请各位股东于会议前5个工作日向公司董事会秘书处索取会议资料。

十七、会议时间调整

如遇特殊情况，会议时间可能进行调整，公司将提前通知各位股东。

十八、会议地点变更

如遇特殊情况，会议地点可能进行调整，公司将提前通知各位股东。

十九、会议结果公告

会议结束后，公司将及时公告会议结果，包括审议通过的决议、表决结果等。

二十、后续工作安排

会议结束后，公司将根据会议决议进行后续工作安排，确保各项决议得到有效执行。

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